Text copied to clipboard!

Заглавие

Text copied to clipboard!

Мениджър Проверка на Клиенти (KYC)

Описание

Text copied to clipboard!
Търсим опитен Мениджър Проверка на Клиенти (KYC), който да ръководи и подобрява процесите по идентификация и верификация на клиенти. В тази роля ще бъдете отговорни за осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания, управление на екип и внедряване на най-добрите практики в областта на KYC. Вашата основна задача ще бъде да гарантирате, че всички клиенти преминават през необходимите проверки, за да се предотвратят финансови престъпления, като пране на пари и измами. Като Мениджър Проверка на Клиенти (KYC), ще работите в тясно сътрудничество с различни отдели, включително правен, съответствие и риск, за да гарантирате, че всички процеси са ефективни и съответстват на законовите изисквания. Ще разработвате и прилагате политики и процедури, които да подобрят ефективността на KYC процесите, както и ще следите за промените в регулаторната среда. Вашите основни отговорности ще включват управление на екип от специалисти по KYC, обучение на нови служители, анализ на рискове и внедряване на технологични решения за автоматизация на процесите. Ще бъдете ключова фигура в организацията, която ще гарантира, че всички клиенти са проверени и одобрени в съответствие с вътрешните и външните регулации. За да успеете в тази роля, трябва да имате отлични аналитични умения, внимание към детайлите и способност за работа в динамична среда. Опит в областта на съответствието, финансовите услуги или регулаторните изисквания е силно препоръчителен. Ако сте мотивиран професионалист с желание да допринесете за сигурността и съответствието на организацията, тази позиция е за вас.

Отговорности

Text copied to clipboard!
  • Ръководене и подобряване на процесите по проверка на клиенти.
  • Осигуряване на съответствие с регулаторните изисквания и вътрешните политики.
  • Управление и обучение на екип от специалисти по KYC.
  • Анализ на рискове и внедряване на мерки за тяхното минимизиране.
  • Сътрудничество с правния и съответствието отдел за подобряване на процесите.
  • Разработване и прилагане на политики и процедури за KYC.
  • Следене на промените в регулаторната среда и адаптиране на процесите.
  • Използване на технологични решения за автоматизация на KYC процесите.

Изисквания

Text copied to clipboard!
  • Бакалавърска или магистърска степен в областта на финансите, правото или свързана сфера.
  • Минимум 3-5 години опит в областта на KYC, съответствието или финансовите услуги.
  • Отлични аналитични умения и внимание към детайлите.
  • Опит в управление на екип и обучение на служители.
  • Добро познаване на регулаторните изисквания и най-добрите практики в KYC.
  • Способност за работа в динамична среда и вземане на бързи решения.
  • Опит с KYC софтуер и автоматизирани системи за проверка.
  • Отлични комуникационни и организационни умения.

Потенциални въпроси за интервю

Text copied to clipboard!
  • Какъв е вашият опит в областта на KYC и съответствието?
  • Какви стратегии използвате за подобряване на KYC процесите?
  • Как се справяте с предизвикателствата, свързани с регулаторните промени?
  • Какви инструменти и технологии сте използвали за автоматизация на KYC процесите?
  • Как управлявате и мотивирате екип от специалисти по KYC?
  • Какви мерки предприемате за минимизиране на рисковете, свързани с клиентската проверка?
  • Как бихте се справили със случай на потенциална измама, открита по време на KYC проверка?
  • Какви са най-големите предизвикателства в областта на KYC според вас?