Text copied to clipboard!
Заглавие
Text copied to clipboard!Мениджър KYC
Описание
Text copied to clipboard!
Търсим Мениджър Познаване на клиента (KYC), който да ръководи и координира всички аспекти на процесите по идентификация и проверка на клиенти в съответствие с регулаторните изисквания и вътрешните политики на компанията. Тази роля е от съществено значение за поддържане на високи стандарти за съответствие и предотвратяване на финансови престъпления като пране на пари и финансиране на тероризъм.
Мениджърът KYC ще работи в тясно сътрудничество с екипите по съответствие, правни въпроси, обслужване на клиенти и управление на риска, за да гарантира, че всички клиенти са правилно идентифицирани и проверени преди започване на бизнес отношения. Той/тя ще разработва и прилага политики и процедури, ще обучава служители и ще следи за спазването на нормативните изисквания.
Идеалният кандидат има задълбочени познания в областта на регулациите за KYC и AML (Anti-Money Laundering), отлични аналитични умения и способност да управлява екип и проекти. Той/тя трябва да бъде организиран, ориентиран към детайла и способен да взема решения в динамична среда.
Основните отговорности включват управление на KYC процесите, мониторинг на клиентски досиета, анализ на рискове, участие в одити и инспекции, както и предоставяне на регулярни отчети към висшето ръководство. Мениджърът ще играе ключова роля в изграждането на култура на съответствие и ще допринася за репутацията и устойчивостта на компанията.
Отговорности
Text copied to clipboard!- Ръководи и координира процесите по идентификация на клиенти (KYC)
- Разработва и актуализира вътрешни политики и процедури за KYC
- Осигурява спазване на местни и международни регулаторни изисквания
- Обучава служители относно KYC и AML практики
- Извършва анализ на рискове, свързани с клиенти и транзакции
- Участва в вътрешни и външни одити и проверки
- Следи за навременното обновяване на клиентски досиета
- Комуникира с регулаторни органи при необходимост
- Изготвя регулярни отчети и анализи за ръководството
- Работи съвместно с други отдели за подобряване на процесите
Изисквания
Text copied to clipboard!- Висше образование в областта на право, финанси или икономика
- Минимум 3 години опит в областта на KYC/AML или съответствие
- Добро познаване на местни и международни регулации (напр. FATF, EU AML директиви)
- Отлични аналитични и организационни умения
- Способност за работа под напрежение и спазване на срокове
- Опит в управление на екип е предимство
- Владеене на английски език – писмено и говоримо
- Умения за работа с KYC/AML софтуер и бази данни
- Внимание към детайла и високо ниво на прецизност
- Силни комуникационни и междуличностни умения
Потенциални въпроси за интервю
Text copied to clipboard!- Какъв е вашият опит с KYC и AML процеси?
- Какви регулаторни изисквания познавате в областта на KYC?
- Как бихте подходили към клиент с висок риск?
- Какви инструменти и софтуер сте използвали за KYC проверки?
- Как се справяте с натоварена работна среда и кратки срокове?
- Имате ли опит в управление на екип?
- Какви мерки бихте предприели при установяване на несъответствие?
- Как поддържате знанията си актуални относно регулациите?
- Какво е вашето разбиране за ролята на KYC в борбата с прането на пари?
- Как бихте подобрили съществуващите KYC процеси в една организация?
